El juez ordena investigar las cuentas de varios familiares de Santos Cerdán en el caso Koldo

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pidió el 22 de julio a cinco entidades bancarias información sobre una veintena de cuentas y productos financieros de familiares del exdirigente socialista Santos Cerdán. La diligencia alcanza a su mujer, su hija, su hermana y su cuñado y fue acordada en la investigación del caso Koldo.

El magistrado atendió una petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, respaldada por la Fiscalía Anticorrupción. La UCO había elaborado un informe patrimonial que calculaba en 323.178 euros los beneficios que Cerdán y familiares habrían obtenido presuntamente de Servinabar entre 2015 y 2024.

La solicitud judicial ordenó recabar movimientos desde enero de 2024 o desde la apertura de cada producto. El juez indicó que la ampliación de las comprobaciones se apoyaba en indicios descritos en la causa y en la relación financiera familiar; la investigación no equivalía a una sentencia ni probaba por sí sola el origen ilícito de cada movimiento.

La medida amplió el análisis patrimonial iniciado sobre Cerdán a personas de su entorno, a partir de la hipótesis de que también podrían haberse beneficiado de fondos de la empresa. La instrucción debía examinar la documentación bancaria y determinar si existía conexión con los presuntos delitos investigados.